Individueel geval van fraude met betrekking tot vzw Train World: reactie NMBS
Naar aanleiding van de afsluiting van het boekjaar 2020 van de vzw Train World werd in april 2021 een geval van fraude vastgesteld. Het ging om feiten begaan door één persoon, die ten laste van Train World van 2016 tot en met maart 2021 fictieve inkomende facturen opstelde. Meteen na de vaststelling van de fraude heeft NMBS alle noodzakelijke maatregelen genomen, waaronder een onderzoek door het intern Compliance & Investigation Office, een interne audit, een verstrenging van de interne controlemechanismen en de opslorping van de vzw Train World door NMBS. Er werd klacht ingediend door Train World en NMBS, die in maart 2023 leidde tot een strafrechtelijke veroordeling van de persoon in kwestie.
De betrokken persoon was op het moment van de feiten werkzaam in de boekhouding, handelde alleen, en in louter eigen belang, en maakte, toen de feiten werden vastgesteld, geen deel meer uit van het NMBS-personeel.
Onmiddellijk maatregelen genomen
NMBS heeft meteen na de vaststelling van de fraude de noodzakelijke maatregelen genomen:
- De CEO heeft onmiddellijk een intern onderzoek laten opstarten door het Compliance & Investigation Office van NMBS, dat op 21 mei 2021 verslag heeft uitgebracht. Hieruit is onder andere gebleken dat de fraudepraktijk beperkt was tot de vzw Train World en werd begaan door één geïsoleerd persoon en louter in eigen belang.
- Parallel werd een interne audit uitgevoerd met betrekking tot de “Evaluatie van het proces van vrijgave van betalingen en de betaling van aankoopfacturen”. De audit betrof NMBS en alle filialen waarvan NMBS de boekhouding voert. Ingevolge de audit werden de interne controleprocedures- en mechanismes voor Train World en haar boekhoudsysteem waar nodig versterkt. Tevens is NMBS overgegaan tot een volledige integratie van nagenoeg al haar filialen, waaronder ook de vzw Train World.
- NMBS heeft haar beheersorganen (Auditcomité en Raad van Bestuur), het College van Commissarissen van NMBS en de Commissaris-Revisor van Train World van de vaststellingen doorheen het onderzoek geïnformeerd.
Betrokkene strafrechtelijk veroordeeld
Door de vzw Train World werd op 20 april 2021 klacht neergelegd bij de politie van Schaarbeek. Op 28 april 2021 diende NMBS bij de onderzoeksrechter klacht in met burgerlijke partijstelling.
Na een diepgaand onderzoek door de onderzoeksrechter werd in maart 2023 tegen de betrokkene een strafrechtelijke veroordeling uitgesproken. De betrokkene werd daarbij ook veroordeeld tot vergoeding van de schade geleden door NMBS, ten belope van 1,06 miljoen euro.
NMBS heeft uiteraard de nodige stappen ondernomen om de geleden schade te recupereren. Een deel daarvan is op heden reeds ontvangen.
Het spreekt voor zich dat in de schoot van NMBS geen enkel geval van fraude kan worden getolereerd. In dat kader heeft de onderneming trouwens een strikte anti-fraude policy, goedgekeurd door de Raad van Bestuur en verspreid aan het voltallige personeel.
